神秘顾客公司_赛优市场调研
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2023—116
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、圆善，莫得失实记录、误导
性述说能够紧要遗漏。
终点领导：
（以下简称“2021 年激发贪图”）和 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图（以下
简称“2022 年激发贪图”）共 18 名（其中 4 名激发对象同期触及上述两次激发贪图，本次
回购刊出触及 22 东谈主次）激发对象已获授但未获准破除限售的限定性股票共 40.22 万股进行
回购刊出，约占回购刊出前公司总股本的 0.0376%，回购金额为 2，892，383.31 元（含利息）；
回购资金为公司自有资金。
励对象的中国东谈主民银行同期入款利息之和，对 10 名激发对象已获授但未获准破除限售的限
制性股票 22.40 万股进行回购刊出，约占回购刊出前公司总股本的 0.0210%，回购金额为
励对象的中国东谈主民银行同期入款利息之和，对 12 名激发对象已获授但未获准破除限售的限
制性股票 17.82 万股进行回购刊出，约占回购刊出前公司总股本的 0.0167%，回购金额为
日公司总股本为基数，总股本由 1，068，961，301 股变更为 1，068，559，101 股。
上述限定性股票的回购刊伊始续。
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监
事会第十六次会议，审议通过了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部分已授予但未获
准破除限售的限定性股票的议案》和《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发计
划部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，并依然公司 2023 年第
四次临时鼓吹大会审议通过。笔据公司《2021 年激发贪图》的相关法则，10 名
激发对象因个东谈主原因下野或退休，不再具备激发履历，董事会开心公司回购刊出
上述 10 名不具备激发履历的激发对象已获授但未获准破除限售的限定性股票
对象因个东谈主原因下野或退休，不再具备激发履历；初次授予的 2 名激发对象因
票期权/限定性股票按摄影应扫数行权/破除限售，不得行权/破除限售的股票期
权/限定性股票，由公司刊出/按授予价钱回购刊出，董事会开心公司回购刊出前
述已授予但未获准破除限售的限定性股票 17.82 万股。具体内容详见公司于 2023
年 10 月 31 日在巨潮资讯网泄露的《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图
部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的公告》和《对于 2022 年第二期股
票期权与限定性股票激发贪图刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购
刊出部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的公告》。
限定本公告泄露日，公司已在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办
理完成上述限定性股票的回购刊伊始续。公司本次限定性股票的回购刊出合适
《上市公司股权激发解决宗旨》（以下简称“《解决宗旨》”）等联系法律法例
及《公司划定》《2021 年激发贪图》《2022 年激发贪图》的相关法则，现就有
关事项公告如下：
一、激发贪图已本质的相关审批要领
（一）2021 年激发贪图已本质的相关审批要领
会第十七次会议，审议通过了《对于
偏激摘抄的议案》《对于
的议案》
《对于提请鼓吹大会授权董事会办理股权激发相关事宜的议案》等议案，
公司寂寥董事对本次股权激发发表了开心的寂寥办法，江西华邦讼师事务所对此
出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾企业解决盘考有限公司出具了相应的独
立财务照顾人诠释。
监事会对激发对象名单进行了核查，以为激发对象合适本次股权激发贪图规
定的激发对象边界，公司于 2021 年 2 月 4 日至 2021 年 2 月 18 日通过巨潮资讯
网和公司 OA 系统进行公示，并于 2021 年 2 月 19 日泄露了《第七届监事会第十
八次会议决议公告》。
《对于偏激摘抄的议案》《对于司 2021 年限定性股票激发贪图实施窥探解决宗旨>的议案》《对于提请鼓吹大会
授权董事会办理股权激发相关事宜的议案》。公司实施本次股权激发贪图得回批
准，董事会被授权敬佩授予日、在激发对象合适条件时向激发对象授予限定性股
票，并办理授予所必需的通盘事宜。公司于 2021 年 2 月 23 日泄露了《联创电子
对于 2021 年限定性股票激发贪图内幕信息知情东谈主及激发对象生意公司股票情况
的自查诠释》。
事会第十九次会议，审议通过了《对于调理 2021 年限定性股票激发贪图激发对
象名单及权益授予数目的议案》《对于 2021 年限定性股票激发贪图向激发对象
授予限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法，以为激发对象
主体履历正当、灵验，敬佩的授予日合适相关法则。公司监事会对调理后的激发
对象名单再次进行了核实。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。
上海信公轶禾企业解决盘考有限公司出具了相应的寂寥财务照顾人诠释。
公司笔据《解决宗旨》以及深圳证券交往所、中国证券登记结算有限背负公
司深圳分公司联系法则，公司完成了 2021 年激发贪图限定性股票的授予登记工
作，并于 2021 年 5 月 10 日泄露了《对于 2021 年限定性股票激发贪图授予登记
完成的公告》。
万股。
第四次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发贪图第一个破除限
售期破除限售条件竖立的议案》、《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图
部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心
的寂寥办法。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾
企业解决盘考有限公司出具了相应的寂寥财务照顾人诠释。
购刊出 2021 年限定性股票激发贪图部分已授予但未获准破除限售的限定性股票
的议案》，回购刊出 10 名不具备激发履历的激发对象已授予但未获准破除限售
的限定性股票共计 44.00 万股，并于 2022 年 11 月 28 日泄露了《对于 2021 年限
制性股票激发贪图部分限定性股票回购刊出完成的公告》。
会第九次会议，审议通过了《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图部分已
授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥
办法。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。
《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图部分已授予但未获准破除限售的限
制性股票的议案》，回购刊出 10 名不具备激发履历的激发对象已授予但未获准
破除限售的限定性股票共计 25.20 万股，并于 2022 年 11 月 28 日泄露了《对于
十三次会议，审议通过了《对于公司2021年限定性股票激发贪图第二个破除限售
期破除限售条件未竖立暨回购刊出部分限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表
了开心的寂寥办法。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。
于公司 2021 年限定性股票激发贪图第二个破除限售期破除限售条件未竖立暨回
购刊出部分限定性股票的议案》，回购刊出 298 名激发对象已获授但未获准破除
限售的限定性股票共计 438.225 万股，并于 2023 年 6 月 30 日泄露了《对于 2021
年限定性股票激发贪图部分限定性股票回购刊出完成的公告》。
监事会第十六次会议审议通过了《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图部
分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的
寂寥办法。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。公司于 2023 年
获准破除限售的限定性股票的公告》。
了《对于回购刊出 2021 年限定性股票激发贪图部分已授予但未获准破除限售的
限定性股票的议案》，回购刊出 10 名激发对象已获授但未获准破除限售的限定
性股票共计 22.40 万股，并于 2023 年 12 月 26 日泄露了《对于限定性股票回购
刊出完成暨不调理可转债转股价钱的公告》。
（二）2022 年激发贪图已本质的相关审批要领
第七次会议，审议通过了《对于贪图（草案）>偏激摘抄的议案》《对于股票激发贪图实施窥探解决宗旨>的议案》《对于提请鼓吹大会授权董事会办理
股权激发相关事宜的议案》等议案，公司寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法，
江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。
监事会对 2022 年激发贪图初次授予的激发对象名单进行了核查，以为初次
授予的激发对象合适本次股权激发贪图法则的激发对象边界，公司于 2022 年 8
月 23 日至 2022 年 9 月 1 日通过巨潮资讯网和公司 OA 系统进行公示，并于 2022
年 9 月 9 日泄露了《第八届监事会第八次会议决议公告》。
《对于偏激摘抄
的议案》《对于理宗旨>的议案》
《对于提请鼓吹大会授权董事会办理股权激发相关事宜的议案》。
公司实施本次股权激发贪图得回批准，董事会被授权敬佩授予日、在激发对象符
合条件时向激发对象授予权益，并办理授予权益所必需的通盘事宜。公司于 2022
年 9 月 15 日泄露了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图内幕信
息知情东谈主生意公司股票情况的自查诠释》。
会第九次会议，审议通过了《对于调理 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图初次授予激发对象名单及权益授予数目的议案》《对于向 2022 年第二期
股票期权与限定性股票激发贪图激发对象初次授予股票期权与限定性股票的议
案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法，以为初次授予的激发对象主体履历
正当、灵验，敬佩的授予日合适相关法则。公司监事会对调理后的激发对象名单
再次进行了核实。江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公
轶禾企业解决盘考有限公司对此出具了寂寥财务照顾人诠释。公司于 2022 年 11 月
次授予登记完成的公告》《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图
股票期权初次授予登记完成的公告》。
会第十次会议，审议通过了《对于调理 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图预留权益数目的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法。江西华邦
讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾企业解决盘考有限公司
对此出具了寂寥财务照顾人诠释，并于 2022 年 10 月 28 日泄露了《对于调理 2022
年第二期股票期权与限定性股票激发贪图预留权益数目的公告》。
十二次会议审议通过《对于向 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图暂
缓授予激发对象授予限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法。
江西华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾企业解决盘考
有限公司对此出具了寂寥财务照顾人诠释。2023 年 3 月 23 日，公司泄露了《对于
性股票登记完成暨不调理可转债转股价钱的公告》。
事会第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部分已授予但未获
准破除限售的限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了寂寥办法。江西华邦律
师事务所对此出具了相应的法律办法书。上述议案依然 2022 年年度鼓吹大会审
议通过，公司于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 30 日分歧泄露了《对于 2022
年第二期股票期权与限定性股票激发贪图初次授予部分股票期权刊出完成的公
告》和《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图初次授予部分限定
性股票回购刊出完成的公告》。
事会第十五次会议，审议通过了《对于调理 2022 年第二期股票期权与限定性股
票激发贪图股票期权行权价钱及预留部分限定性股票授予价钱的议案》和《对于
向 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图激发对象授予预留部分股票期
权与限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法。江西华邦讼师
事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾企业解决盘考有限公司对此
出具了寂寥财务照顾人诠释。2023 年 9 月 13 日，公司泄露了《对于调理 2022 年
第二期股票期权与限定性股票激发贪图股票期权行权价钱及预留部分限定性股
票授予价钱的公告》和《对于向 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图
激发对象授予预留部分股票期权与限定性股票的公告》。公司于 2023 年 10 月 24
日泄露了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图股票期权预留授
予登记完成的公告》。
事会第十六次会议，审议通过了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图初次授予股票期权第一个行权期行权条件与限定性股票第一个破除限售
期破除限售条件竖立的议案》和《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激
励贪图刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出部分已授予但未获
准破除限售的限定性股票的议案》，寂寥董事对此发表了开心的寂寥办法。江西
华邦讼师事务所对此出具了相应的法律办法书。上海信公轶禾企业解决盘考有限
公司对于条件竖立相关事项出具了寂寥财务照顾人诠释。
了《对于 2022 年第二期股票期权与限定性股票激发贪图刊出部分已授予但未获
准行权的股票期权及回购刊出部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议
案》，回购刊出 12 名激发对象已获授但未获准破除限售的限定性股票共计 17.82
万股，并于 2023 年 12 月 26 日泄露了《对于限定性股票回购刊出完成暨不调理
可转债转股价钱的公告》。
二、回购价钱及订价依据
（一）2021 年激发贪图回购价钱及订价依据
股减去公司回购专户 1，304，500 股后 1，061，844，391 股为基数，向合座鼓吹每
股份 0 股后的 1，062，833，484 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派 0.109999 元东谈主民
币现款。本次权益分拨股权登记日为：2022 年 7 月 8 日，除权除息日为：2022
年 7 月 11 日。
股剔除公司回购专户股数 2，240，000 股后的 1，066，611，596 股为基数，向合座股
东每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.090589 元（含税），不送红股，不以成本公积
转增股本。本次权益分拨股权登记日为：2023 年 7 月 10 日，除权除息日为：2023
年 7 月 11 日。
笔据《2021年激发贪图》第十五章的法则：“激发对象获授的限定性股票完
成股份登记后，若公司发生成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等事项，公司应当按照调理后的数目对激发对象获授但尚未破除限
售的限定性股票及基于此部分限定性股票得回的公司股票进行回购。笔据本贪图
需对回购价钱、回购数目进行调理的，按照以下次序作念相应调理：
……
（三）派息
P＝P0-V
其中：P0为调理前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调理后的授予价钱。
经派息调理后，P仍须大于1。若激发对象因获授的限定性股票而取得的现款股利
由公司代收的，应行为嘱咐股利在限定性股票破除限售时向激发对象支付，则尚
未破除限售的限定性股票的回购价钱不作调理。”
将分成下发至激发对象，因此需笔据以上原则调理限定性股票回购价钱，调理情
况如下：
回购价钱P=(5.60-0.0157701-0.0109999-0.0090589)=5.564元/股（四舍五
入）
笔据以上原则调理后，2021年激发贪图本次触及回购刊出的限定性股票回购
价钱为5.564元/股。
（二）2022 年激发贪图回购价钱及订价依据
权益分拨决策为：以限定2023年7月3日公司总股本1，068，851，596股剔除公司回
购专户股数2，240，000股后的1，066，611，596股为基数，向合座鼓吹每10股派发现
金股利东谈主民币0.090589元（含税），不送红股，不以成本公积转增股本。本次权
益分拨股权登记日为：2023年7月10日，除权除息日为：2023年7月11日。
本次权益分拨已实施达成，笔据《2022年激发贪图》的联系法则：“激发对
象获授的限定性股票完成股份登记后，若公司发生成本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调理后的数目对激发
对象获授但尚未破除限售的限定性股票及基于此部分限定性股票得回的公司股
票进行回购。笔据本贪图需对回购价钱、回购数目进行调理的，按照以下次序作念
相应调理。
……
……
（3）派息
P＝P0-V
其中：P0为调理前的授予价钱；V为每股的派息额；P为调理后的回购价钱。
若激发对象因获授的限定性股票而取得的现款股利由公司代收的，应行为嘱咐股
利在限定性股票破除限售时向激发对象支付，则尚未破除限售的限定性股票的回
购价钱不作调理。”
因公司在权益分拨时已将分成下发至激发对象，因此需笔据以上原则调理
限定性股票回购价钱，调理情况如下：
回购价钱P=(9.22-0.0090589)=9.211元/股（四舍五入）
笔据以上原则调理后，2022年激发贪图本次触及回购刊出的限定性股票回
购价钱为9.211元/股，回购价钱即为授予价钱。
三、回购刊出部分限定性股票的原因、数目及资金起首
（一）2021年激发贪图回购刊出部分限定性股票的原因、数目及资金起首
的或主动辞职的，其已破除限售股票不作处理，已获授但尚未破除限售的限定性
股票不得破除限售，由公司以授予价钱进行回购刊出。
鉴于公司8名激发对象因个东谈主原因下野不再合适激发条件，公司对其抓有的
已授予但未获准破除限售的限定性股票14.40万股以授予价钱进行回购刊出。
事会薪酬委员会决定其已获授的限定性股票将全齐按照情况发生前本激发贪图
法则的要领进行，其个东谈主绩效窥探结果不再纳入破除限售条件；或由公司以授予
价钱加上中国东谈主民银行同期入款利息之和回购刊出其已获授但尚未破除限售的
限定性股票。”
鉴于公司 2 名激发对象因退休下野不再合适激发条件，公司对其抓有的已授
予但未获准破除限售的限定性股票 8.00 万股以授予价钱与中国东谈主民银行同期存
款利息之和进行回购刊出。
要而论之，本次回购刊出2021年激发贪图限定性股票共22.40万股，占授予
限定性股票总额的1.47%，占公司限定2023年12月21日公司总股本的0.0210%。本
次用于回购金额为1，249，785.68元（含利息），回购资金为公司自有资金。
（二）2022年激发贪图回购刊出部分限定性股票的原因、数目及资金起首
主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司进行刊出；已破除限售的限定性股票不作处理，已获授但尚未破除限售的
限定性股票不得破除限售，由公司以授予价钱进行回购刊出。”
鉴于公司初次授予的9名激发对象因个东谈主原因下野不再具备激发履历，公司
对其抓有的已授予但未获准破除限售的限定性股票13.55万股以授予价钱进行回
购刊出。
的权益全齐按照退休前本贪图法则的要领进行。若公司提议络续礼聘要求而激发
对象散伙的或激发对象退休而下野的，其已行权股票不作处理，
产品已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司进行刊出；已破除限售的限定性股票不作处理，
已获授但尚未破除限售的限定性股票不得破除限售，由公司以授予价钱与中国东谈主
民银行同期入款利息之和进行回购刊出。”
鉴于公司初次授予的1名激发对象因退休下野不再具备激发履历，公司对其
抓有的已授予但未获准破除限售的限定性股票4.00万股以授予价钱与中国东谈主民
银行同期入款利息之和进行回购刊出。
相关法则，“激发对象个东谈主层面的窥探笔据公司里面相关评价轨制实施。激发对
象个东谈主窥探评价结果分为“优良”、“及格”、“分歧格”三个品级，分歧对应
行权/破除限售扫数如下表所示：
评价结果 优良 及格 分歧格
行权/破除限售扫数 100% 80% 0%
个东谈主往常可行权/破除限售额度=个东谈主往常贪图行权/破除限售额度×行权/
破除限售扫数
在公司事迹计议达成的前提下，若激发对象上一年度个东谈主评价结果达到及格
及以上，则激发对象按照2022年激发贪图法则比例行权/破除限售其获授的限定
性股票；若激发对象上一年度个东谈主评价结果分歧格，则激发对象对应试核往常可
行权/破除限售的股票期权/限定性股票均不得行权/破除限售，激发对象不得行
权/破除限售的股票期权/限定性股票，由公司刊出/按授予价钱回购刊出。”
鉴于公司2名初次授予的激发对象2022年度个东谈主评价结果未达优良，激发对
象对应试核往常可破除限售的限定性股票按摄影应扫数破除限售，不得破除限售
的限定性股票，由公司按授予价钱回购刊出。公司对其抓有的已授予但未获准解
除限售的限定性股票0.27万股以授予价钱进行回购刊出。
要而论之，2022年激发贪图本次回购刊出初次授予的限定性股票共17.82万
股，占授予限定性股票总额的1.56%，占公司限定2023年12月21日公司总股本的
自有资金。
三、2021年激发贪图和2022年激发贪图回购刊出验资情况
经大华管帐师事务所（零碎世俗合资）审验，限定 2023 年 12 月 1 日止，联
创电子已减少实成绩本（股本）东谈主民币 402，200.00 元，并于 2023 年 12 月 6 日
出具了大华验字[2023]0811000004 号《联创电子科技股份有限公司验资诠释》。
四、回购刊出后公司股权结构的变动情况表
本次变动前 本次变动后
本次变动增
股份性质 比例 比例
股份数目（股） 减 股份数目（股）
（%） （%）
一、限售条件流
通股/非指导股
高管锁定股 1，675，319 0.16 0 1，675，319 0.16
股权激发限售股 13，703，700 1.28 -402，200 13，301，500 1.24
二、无穷售条件
指导股
三、总股本 1，068，961，301 100.00 -402，200 1，068，559，101 100.00
注：1、上述“本次变动前股份数目”为限定 2023 年 12 月 21 日总股本，因公司可转债
处于转股期，公司股本可能将发生变动，因此最终股本变化以回购刊出完成的公告为准；
五、对公司可转化公司债券转股价钱的影响
（一）可转化公司债券转股价钱调理的相关法则
公司于 2020 年 3 月 16 日公诞生行了 300 万张可转化公司债券（债券简称：
联创转债，债券代码：128101）。笔据《联创电子科技股份有限公司公诞生行可
转化公司债券召募阐发书》的相关条件，以及中国证券监督解决委员会对于公开
刊行可转化公司债券的联系法则，“联创转债”刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转化公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理，
并在中国证监会和深圳证券交往所指定的上市公司信息泄露媒体上刊登公告，并
于公告中载明转股价钱调理日、调理宗旨及暂停转股技艺（如需）；当转股价钱
调理日为本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主转股央求日或之后，转化股份登记日
之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱本质。
当公司可能发生股权激发、回购股份、归拢、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券
抓有东谈主的债权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可转化公司债券抓有东谈主权益的原则调理转股价
格。联系转股价钱调理内容及操作宗旨将依据其时国度联系法律法例及证券监管
部门的相关法则来制订。
（二）本次可转化公司债券转股价钱调理情况
限定性股票授予登记责任，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已于
基数，公司总股本由 1，068，860，425 股变更为 1，068，960，425 股。笔据《联创电
子科技股份有限公司公诞生行可转化公司债券召募阐发书》刊行条件以及中国证
监会对于可转化债券刊行的联系法则，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69 元
/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网泄露的《对于 2022 年第二期股票期
权与限定性股票激发贪图向预留授予的激发对象授予限定性股票登记完成暨不
调理可转债转股价钱的公告》。
股票激发贪图部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，公司以授予
价钱5.564元/股（现款分成调理后）对8名激发对象已获授但未获准破除限售的
限定性股票14.40万股进行回购刊出，回购金额为801，216.00元，回购价钱即为
授予价钱；以授予价钱5.564元/股（现款分成调理后）加上应支付给部分激发对
象的中国东谈主民银行同期入款利息之和，对2名激发对象已获授但未获准破除限售
的限定性股票8.00万股进行回购刊出，回购金额为448，569.68元，回购价钱为
占回购刊出前公司总股本的0.0210%，回购总金额为1，249，785.68元（含利息）；
回购资金为公司自有资金。
权与限定性股票激发贪图刊出部分已授予但未获准行权的股票期权及回购刊出
部分已授予但未获准破除限售的限定性股票的议案》，公司以授予价钱 9.211 元
/股（现款分成调理后）对 11 名激发对象已获授但未获准破除限售的限定性股票
格；以授予价钱 9.211 元/股（现款分成调理后）加上应支付给激发对象的中国
东谈主民银行同期入款利息之和，对 1 名激发对象已获授但未获准破除限售的限定性
股票 4.00 万股进行回购刊出，回购金额为 369，637.43 元，回购价钱为 9.241 元
/股（回购金额/回购数目）；2022 年激发贪图计算回购刊出 17.82 万股，约占回
购刊出前公司总股本的 0.0167%，回购金额为 1，642，597.63 元（含利息）；回购
资金为公司自有资金。
要而论之，公司已办理完成了上述激发对象回购刊出事宜，共回购刊出
月 21 日总股本为基数，公司总股本由 1，068，961，301 股变更为 1，068，559，101
股。
笔据《联创电子科技股份有限公司公诞生行可转化公司债券召募阐发书》以
及中国证券监督解决委员会对于公诞生行可转化公司债券的联系法则，上述预留
授予的限定性股票与两次激发贪图回购刊出累计辩论，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股，转股价钱辩论次序如下：
P1＝（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5）/（1+k1+k2+k3+k4+k5）
＝[13.69+9.21×（100，000/1，068，860，425）+5.564×（-144，000/1，068，961，301）
+5.607×（-80，000/1，068，961，301）+9.211×（-138，200/1，068，961，301）+9.241×
(-40，000/1，068，961，301)]/[1+（100，000/1，068，860，425）+（-
＝13.69（按四舍五入原则保留极少点后两位）
其中：P0 为调理前转股价 13.69 元/股，P1 为调理后转股价，A1 为增发新股
价 9.21 元/股，k1 为增发新股率为 100，000/1，068，860，425。A2 为回购价钱 5.564
元/股，A3 为回购价钱 5.607/股，A4 为回购价钱 9.211 元/股，A5 为回购价钱 9.241
元/股；k2 为-144，000/1，068，961，301，k3 为-80，000/1，068，961，301，k4 为-
经辩论，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/股（以限定 2023 年 12
月 21 日总股本测算）。
六、本次回购刊出对公司的影响
公司控股鼓吹及骨子阻挡东谈主发生变化，公司股权散布仍具备上市条件。由于回购
刊出的股份数目占公司总股本的比例极低，且回购所用资金较少，不会对公司的
财务情景和筹谋效果产生紧要影响，也不会影响公司解决团队的积极性和雄厚性。
公司解决团队将络续用功尽职，雅致本质责任职责，为鼓吹创造最大价值。公司
将实时进行变更注册成本、修改划定、办理工商变更登记及备案手续等事项。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日
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